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澳大利亚媒体《世纪报》、《悉尼先驱晨报》报道，澳洲国民银行NAB和花旗银行Citigroup因担心空中云汇（Airwallex）的“反洗钱法”合规性问题，相继拒绝为其提供银行服务。

然而，另一家银行，澳新银行，却依旧保持与空中云汇的合作，为其提供主要交易服务。

早在2018年，澳洲国民银行就不再为空中云汇客户提供银行交易服务。随后，国际大型银行花旗银行也停止与空中云汇的合作。

据知情人士透露，澳洲国民银行停止合作的原因在于空中云汇的客户存在可疑的交易活动，进行快速且密集的往返支付和汇款操作，以及高层突然离职引发了担忧。

尽管如此，澳洲国民银行仍继续为空中云汇提供工资支付、租金支付等其他银行服务。

在被澳洲国民银行和花旗银行拒绝后，空中云汇向花旗银行申请了银行服务，但未能成功。花旗银行表示，空中云汇未达到其风险评估标准。

澳洲国民银行和花旗银行的做法可能受到大环境的影响。近年来，大型银行对“反洗钱法”合规性问题的重视程度显著增加。

此前，澳大利亚联邦银行（CBA）和西太银行（Westpac）因违反“反洗钱法”问题，被金融犯罪监管机构AUSTRAC处以巨额罚款。

《世纪报》指出，其报道并非意在指责空中云汇从事“洗钱”活动，而是担心其能否维持“正当交易的环境”。

空中云汇则回应称，它是受到严格监管的科技公司，拥有全球业务运营许可，平台上的每笔交易都是安全且合规的，不会允许客户进行“洗钱”行为。

据多个消息来源，花旗银行停止交易服务的原因之一是担心空中云汇向受澳洲政府制裁的国家提供服务。空中云汇表示，其合作客户中没有来自这类国家的，目前正与花旗银行洽谈合作。

空中云汇在全球已有40多家银行合作伙伴，合作前会进行详细审查，确保遵守反洗钱法和其他法律法规。

《世纪报》和《悉尼先驱晨报》采访了空中云汇的20多位前雇员，多数表示公司采取了“不计代价增长”的策略，即使发现可疑支付情况，也会选择忽略或简单处理。

空中云汇对此进行了否认，强调公司业务开展方式与受访者所述不符。公司平台已建立检测和审核异常交易、可疑交易的系统，并接受全球监管机构审查，符合行业最佳标准。

关于空中云汇

空中云汇于2015年在墨尔本成立，迅速成为澳大利亚最受追捧的金融创企之一，也是澳大利亚最快成长为“独角兽”的企业，2019年市值达到10亿美元。

空中云汇是一家跨境支付平台，提供面向全球130个国家和地区的小企业汇款服务，支持23种货币形式，汇费低。

目前，空中云汇已融资约5亿美元，投资方包括澳新银行集团的风险投资部门。上个月，空中云汇获得1亿美元的新一轮融资，估值达到33亿美元。

在游泳锦标赛中，"NAB" 并不是一个代表某个国家的标准缩写。通常情况下，国家的缩写由两个或三个字母组成，如美国的缩写是"USA"，中国的缩写是"CHN"。可能"NAB"是某个特定比赛、队伍或个人的自定义缩写，但这并不是一个广泛认知的国家缩写。因此，根据所给的信息，"NAB"不代表任何国家。

在国际游泳比赛中，各国家和地区的代表队通常使用国际奥委会认可的三字母国家代码。这些代码在全球范围内是统一和标准的，用于标识参加国际赛事的各个国家和地区。

如果您在某个特定的游泳锦标赛中看到了"NAB"的标识，并且它不是某个国家的标准缩写，那么它可能代表了一个特定的参赛单位、赞助商或是某种特殊的标记。为了弄清楚"NAB"的确切含义，最好是查阅该锦标赛的官方信息或相关资料。

总的来说，在游泳锦标赛中，"NAB"不是任何国家的标准缩写。要确定其确切意义，需要参考具体比赛的背景和信息。

花样游泳中的“NAB”并不是指代某个国家，而是国际泳联（FINA）对花样游泳项目的英文缩写“Synchronised Swimming”的旧称“Natation Artistique”的简称。

1.

花样游泳在2017年前曾被国际泳联称为“Natation Artistique”，缩写为“NAB”，后来统一改为“Synchronised Swimming”（同步游泳），缩写为“SS”。
2. 这项运动起源于欧洲，20世纪初在加拿大和美国逐渐发展成竞技项目，1984年首次成为奥运会正式比赛项目。
3.